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起个洋名诈骗4个亿

1999-04-16 来源:生活时报  我有话说

坚定不移地认为厂家不会欺骗,原因是于永驰等认为:“上海那么大个机械厂,厂子的规模很大,厂容、厂貌都非常好,而且是国有企业,我们认为它不会骗我们的。”当盛宁生物制品厂将60万元设备订金和“兰威列特”处的90万元一起打入到“绅都”的账上、并等着通知看样机时,等来的却是浙江公安部门的电话,告知订购设备的60万元经费全部被骗。

举报牵出亿元大案

1998年6月,温州市公安局接到一封群众来信,举报温州的文华大酒店内的法国亨达国际有限公司驻温州代表处,涉嫌进行机械骗销活动。对法国亨达的审查,才带出来“绅都”一案。而“绅都”只是整个圈套中一个小小的部分。根据“法国亨达”骗销案引出的线索,这起诈骗案共捣毁8个窝点,抓获犯罪嫌疑人26人,查明被骗单位81家,合同金额4亿多元,直接经济损失4000多万元。这些人的公司是一个空头公司、皮包公司。并发现他们正在跟东北佳木斯的一个厂家签订合同。

当侦查人员对佳木斯的那家厂长说这是个圈套,那厂长怎么都不相信。7月5日,经侦处在对“亨达”进行了彻底侦查之后,掌握了它进行机械骗销的证据,并将其一举捣毁。犯罪嫌疑人陈洪涛、周扬善、李再盛、陈上简、雷荣君等相继落网。这伙犯罪嫌疑人,实施犯罪目的必须有业务点、机械点和受害单位。业务点,就是以外国驻国内办事处这个名义出面,都设在沿海经济比较发达的地区。而诱饵一是资金,双方出资;第二,生产的东西全部由我负责推销;第三,技术上提供帮助不要你操心。选择的单位,一般都是在生产比较不景气的企业,或者是老少边穷的地区。机械点就是挂靠在工业比较发达的大中城市里,在一个大企业里租一个房间,实际上是挂靠人家这个厂。签订正式合同之后就要打订金。钱一旦打进来就吃掉,然后人走楼空,全部分掉。

“杀猪”圈套屡屡奏效

法国亨达国际有限公司的陈洪涛在国外总共呆过21年,回国后进行机械诈骗,共诈骗合同额2250万元,实际金额355万元。陈洪涛说出了他们称之为“杀猪”的诈骗圈套的秘密———利用国外公司的名义,吸引他们。项目说是国内空白的,从有关部门搞出资料,国内到目前为止还没有正式投入生产的项目。国内有些信息比较落后的地方就不知道这个项目是国外的还是国内的。在跟人家谈判的过程中出示的外方资质证明、公司执照是国外来的,营业执照也是国外发的;其他几个公司,以我作为外方代表的,他们就叫我出面,因为我有外国的身份证跟大使馆发的护照,人家就比较相信。跟业务点来拉拢合作单位,这个手法的名字俗话说叫“杀猪”。跟销售机械点的最后分成,比方说骗到100万,他们可能分给我10万或许20万。万一穿帮,把代表处关门大吉。钱分了,人就跑了。据调查,自1993年以来的这些机械骗销案,所有用于诈骗的业务点全部都是以国外企业驻中国办事处的名义进行诈骗的,代表处只是业务联络,它不能从事经营活动,它不是一个法律实体,它对外不能签合同,不能履行经营的职责。(完)

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